功能性委員會
FUNCTIONAL COMMITTEE
審計委員會
審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則等為主要目的。
主要職責：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員/獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
2024年運作情形：
審計委員會每季至少召開一次。
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 何弘能 | 13 | 12 | 92% |
| 獨立董事 | 韓立群 | 13 | 13 | 100% |
| 獨立董事 | 劉玄哲 | 13 | 13 | 100% |
薪酬委員會
薪資報酬委員係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，向董事會提出建議，供其決策之參考，應以善良管理人之注意，忠實履行職權，將所提建議提交董事會討論。
主要職責：
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬
2024年運作情形：
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 何弘能 | 2 | 1 | 50% |
| 獨立董事 | 韓立群 | 2 | 2 | 100% |
| 獨立董事 | 劉玄哲 | 2 | 2 | 100% |