日期:2024/5/28
董事會提出董事/獨立董事候選人名單如下：
| 序號 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 所代表之政府或法人名稱 | 被提名人類別 | 是否已連續擔任三屆獨立董事/理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王嘉宗 | 美國愛荷華州立大學物理藥劑學博士 |
Sycamore Ventures 合夥人 Johnson & Johnson Consumer Products 全球研發部副總裁 StemCyte, Inc.董事長 StemCyte, Inc.執行董事 StemCyte Cyprus 董事長 |
自然人當選 | 董事 | NA |
| 2 | 吳友梅 |
英國Reading 大學國際證券、投資與銀行學 碩士(MSc ISIB) 國立政治大學財務管理所碩士 |
鑽石生技投資股份有限公司副總裁兼策略長、副總裁兼法遵長、公司治理主管及發言人 樺漢科技股份有限公司財務長、公司治理主管兼發言人 帆宣系統科技股份有限公司董事 Kontron AG 董事 金管會證券期貨局證券商管理組組長 高考會計師、證券投資分析人員、國際內部稽核師、中華民國內部稽核師、財務風險管理師(FRM)、瑞士國際證券及衍生性商品專業證照(IFID) |
鑽石生技投資股份有限公司 | 董事 | NA |
| 3 | 富邦金控創業投資股份有限公司 | 不適用 |
富邦育樂(股)公司董事長及董事 富邦運動場館(股)公司董事長、董事及監察人 永笙生技(股)公司董事 |
不適用 | 董事 | NA |
| 4 | 李冬陽 | 台灣大學病理學研究所博士 |
生華生物科技股份有限公司獨立董事(現任) 鑽石生技投資股份有限公司副總經理 震泰生醫股份有限公司創辦人兼執行長 寶泰生醫股份有限公司創辦人 協和新藥股份有限公司副總經理 泉盛生技股份有限公司處長/副總經理 美國哈佛大學醫學院博士後研究員 美國波士頓兒童醫院研究員 美國貝斯以色列醫學中心研究員 StemCyte International, Ltd.總經理 StemCyte, Inc.執行長 震泰生醫股份有限公司董事長兼總經理 台灣永生細胞份有限公司董事長兼總經理 生華生物科技股份有限公司獨立董事 |
自然人當選 | 董事 | NA |
| 5 | 鄭志慧 | 淡江大學會計系 |
合一生技(股)公司經管中心副主任 中天生物科技(股)公司財務部協理 昌聯合會計師事務所查帳副理 鑽石資本管理(股)公司法人董事代表人 精英投資(股)公司董事 新耀生技投資(股)公司董事 棉花田有機農場(股)公司董事長 中天(上海)生物科技有限公司董事及財務主管 台灣永生細胞(股)公司法人董事代表人 合一生技(股)公司總經理 中天健康事業(股)公司法人監察人代表人 |
鑽石生技投資股份有限公司 | 董事 | NA |
| 6 | 黃彥臻 | 麻省理工學院供應鏈管理碩士學程 國立陽明大學生醫光電研究所碩士 |
鑽石生技投資股份有限公司資深協理 工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心經理 工業技術研究院資深產業分析師/工程師 地天泰農業生技股份有限公司法人代表董事 Theia Medical Technology Co.,Ltd 法人代表董事 晶祈生技股份有限公司法人代表董事 EyeYon Medical Ltd. 法人代表董事 台灣永生細胞股份有限公司法人代表董事 鑽石生技投資(股)公司投資部副總裁 Century Hill Enterprises Limited 董事 精英投資股份有限公司法人代表董事 震泰生醫股份有限公司法人董事代表人 優億股份有限公司法人代表董事 Bilayer Therapeutics Inc. 法人代表董事 |
鑽石生技投資股份有限公司 | 董事 | NA |
| 7 | 何弘能 | 國立臺灣大學醫學系學士 |
Research Associate. University of Pittsburgh, Department of Pathology. Visiting scholar. UCLA School of Medicine, Department of Medicine, Cellular Immunology & Cytometry. 臺大醫院院長 美國生殖免疫學會副理事長 國際細胞治療學會副理事長 臺灣人體生物資料庫學會理事長 臺灣醫學會理事長 臺灣生殖醫學會理事長、第16 屆名譽理事 臺灣幹細胞學會理事長 臺灣婦產科醫學會理事長 財團法人台灣生技醫藥發展基金會董事 富邦人壽保險(股)公司獨立董事 臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問 臺北醫學大學細胞治療與再生醫學研究中心主任 財團法人青杏醫學文教基金會董事長 財團法人王民寧先生紀念基金會董事 財團法人臺灣安斯泰來醫學研究發展基金會董事 財團法人台大景福基金會董事 新光人壽保險(股)公司獨立董事 醣基生醫(股)公司獨立董事 樂迦再生科技(股)公司法人董事代表人兼董事長 財團法人台灣生技醫藥發展基金會榮譽董事 財團法人台灣醫界聯盟基金會董事 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會董事 臺灣生殖醫學會名譽理事 臺灣細胞醫療協會監事 臺灣醫學會常務理事 臺灣人體生物資料庫學會榮譽理事 臺北醫學大學醫學院講座教授 |
自然人當選 | 獨立董事 | NA |
| 8 | 韓立群 | 中興大學經濟系 |
統一綜合證券(股)公司經紀部副總經理、總督導 統一投顧(股)公司董事長 統一期貨(股)公司董事 欣耀生醫(股)公司獨立董事 中天生技股)公司獨立董事 |
自然人當選 | 獨立董事 | 具有財務、會計專長，及富有產業相關經驗，對本公司有明顯助益 |
| 9 | 劉玄哲 | 台灣科技大學工業管理技術學程企業管理組/碩士 |
第一金證券投資銀行事業群/副總經理 兆豐證券資本巿場業務本部/專業副總經理 鮮活控股(股)公司董事 欣耀生醫(股)公司董事 三鼎生物科技(股)公司獨立董事 |
自然人當選 | 獨立董事 | NA |