董事會
BOARD OF DIRECTORS
董事選任程序
全體董事依「董事選舉規範」採候選人提名制度選舉，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依證券主管機關之相關規定辦理。
本屆獨立董事依上述相關規定，提交董事會討論審議通過，送請股東會就候選人名單中選任之。
董事會成員
於2024年6月28日召開2024年股東常會選舉第5屆董事(含獨立董事)，任期三年，自2024年6月28日起至2027年6月27日止。第5屆董事會成員共9位，包含3席獨立董事。2025年6月20日本公司代表人當選之法人股東鑽石生技投資股份有限公司改派高煜先生擔任法人股東代表人董事。
| 主要學歷 |
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| 主要經歷 |
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2024年運作情形
董事會每季至少召開一次。
| 出席者 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長本人 | 王嘉宗 | 14 | 13 | 92.86% |
| 董事之法人代表人 | 鄭淑玲 | 5 | 5 | 100% |
| 董事之法人代表人 | 吳友梅 | 9 | 8 | 88.89% |
| 董事之法人代表人 | 林慧芬 | 14 | 14 | 100% |
| 董事之法人代表人 | 鄭志慧 | 14 | 14 | 100% |
| 董事之法人代表人 | 黃彥臻 | 14 | 12 | 85.71% |
| 董事本人 | 李冬陽 | 14 | 13 | 92.86% |
| 獨立董事本人 | 何弘能 | 14 | 13 | 92.86% |
| 獨立董事本人 | 韓立群 | 14 | 14 | 100% |
| 獨立董事本人 | 劉玄哲 | 14 | 14 | 100% |
成員多元化
董事成員遴選條件不設限於性別、年齡、種族與國籍等，特別注重組成之多元化。董事有1位年齡在70歲以上、2位在60~69歲，6位在60歲以下。公司董事會獨立董事席次佔三分之一，公司未來將提升女性董事席次之比例。
為提升公司治理，董事會整體具備之能力包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力如下：
| 多元核心項目 | 性別 | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | ||||||||||
| 董事長 | 王嘉宗 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 董事 | 李冬陽 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 董事 | 鑽石生技投資股份有限公司 代表人：黃彥臻 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 董事 | 鑽石生技投資股份有限公司 代表人：鄭志慧 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 董事 | 鑽石生技投資股份有限公司 代表人：高煜 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 董事 | 富邦金控創業投資股份有限公司 代表人：林慧芬 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 獨立董事 | 何弘能 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 獨立董事 | 韓立群 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 獨立董事 | 劉玄哲 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |
績效評估
本公司預計於近期董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，每年依據該辦法進行董事會與功能性委員會之績效評估作業。董事會績效評估包含下列五大面向：
- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事之選任及持續進修
- 內部控制
功能性委員會績效估作業衡量項目包含下列五大面向：
- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 提升功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成及成員選任
- 內部控制
評估結果
- 2024年度董事會績效評估作業已完成，評估結果為4.97分(滿分5分)，並已將評估結果提交至2025年3月28日董事會報告。
- 2024年度董事會成員績效評估作業已完成，評估結果為4.92分(滿分5分)，並已將評估結果提交至2025年3月28日董事會報告。
- 2024年度功能性委員會（包括審計委員會及薪資報酬委員會）績效評估作業已完成，評估結果為4.57分及4.73(滿分5分)，並已將評估結果提交至2025年3月28日董事會報告。
- 2024年度董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估自評結果皆為優等，整體運作尚屬良好。